Національний банк у жовтні 2026 року вжив заходів впливу щодо п’яти фінансових установ за порушення правил протидії відмиванню коштів та вимог валютного законодавства. Санкції застосовані до двох банків і трьох небанківських фінансових організацій.
«Сенс Банк» отримав штраф у розмірі 25 млн грн за неправильне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів. «Ощадбанк» повинен сплатити 10 млн грн за аналогічні порушення — недостатню перевірку клієнтів та неналежне використання ризик-орієнтованого підходу. Крім того, регулятор виявив, що цей банк несвоєчасно надавав інформацію на запити НБУ та вносив у клієнтські анкети дані без підтвердження документами.
Ломбард «Кредит Юкрейн» оштрафований на 2,74 млн грн за недоліки в організації первинного фінансового моніторингу, включаючи неналежну оцінку ризиків та відсутність оновлених внутрішніх документів. Установа не перевірила належним чином клієнта, пов’язаного з політично значущою особою. Окрім штрафу, ломбард отримав письмове застереження за проведення валютних операцій без ліцензії НБУ та неналежне ведення реєстру операцій з готівковою іноземною валютою.
Фінансову компанію «Артуа» оштрафовано на 799 тис. грн за недоліки у розробленні внутрішніх документів фінмоніторингу та управлінні ризиками. Компанія неналежно вела переліки клієнтів, не зберігала документи передбачений строк і допускала помилки при поданні матеріалів до НБУ. Фінансова компанія «Фінофіс» отримала штраф у 17 тис. грн за порушення при наданні статистичної звітності про валютні операції.
