28 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №16013, який встановлює кримінальні санкції за передачу банківських карток, рахунків та доступу до електронних гаманців у цілях здійснення шахрайських операцій. Залежно від характеру правопорушення передбачено покарання від штрафу до шести років позбавлення волі.
Законодавчий акт, запропонований президентом Володимиром Зеленським, спрямований на боротьбу з фінансовим шахрайством та приведення національного законодавства у відповідність з європейською Директивою 2019/713. Документ розширює коло кримінально-караних дій з платіжними інструментами, банківськими рахунками, електронними гаманцями та платіжними інструкціями, включаючи їхнє викрадення, привласнення або одержання шляхом обману.
Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, які вперше передали платіжний інструмент для шахрайства, за умови добровільного повідомлення про правопорушення та активної допомоги в його розкритті та припиненні. Крім того, розширено підстави застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб та визначено процедуру розслідування таких порушень. Документ набере чинності після підписання президентом та офіційного оприлюднення.
